ru | en
Мы стараемся содействовать успешной деятельности наших заказчиков, создавая для них продукцию, отвечающую их запросам. 
Дочернее общество
ОАО «РУСГИДРО»
Чиркейская ГЭС

Новости

19/04/2010 14:32 | Сообщаем о проведении очередного Заседания Совета директоров ОАО "ЧиркейГЭСстрой"

 

ПРОТОКОЛ №9

См.   http://www.chges.ru/stockholders/info/osa

Дата заседания                                                                      15 апреля 2010г

Место проведения               г.Махачкала,ул.Казбекова,пр. Автомобилистов, 7а

Форма проведения                                                          заочное голосование

В работе Совета Директоров и в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие (заочно):

Борисов Д.С., Стафиевский В.А., Марцинковский Г.О., Попов В.Н. .Вислович А.И., Идрисов А.И.

Кворум для принятия решений имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Вопрос №1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.

Вопрос №2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности

Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению

прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Вопрос №3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и

порядку их выплаты по результатам 2009 года.

Вопрос №4. О проекте изменений в Устав Общества.

Вопрос №5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Вопрос №6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №7. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 8: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 2009 год.

Вопрос №9. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.

Вопрос №10. Об утверждении Отчета об исполнении КПЭ (ключевых показателей эффективности) Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год.

Вопрос №11. Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты за 1 квартал 2010 года.

Вопрос №12. Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 2009 год.

Вопрос №13. Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

Вопрос № 14: О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

 


 

 

Контакты

  • +7 (8722) 64-68-69; +7 (8722) 64-11-51
  • 367000
    Республика Дагестан
    г. Махачкала, ул. Казбекова
    Переулок автомобил. 7 "А"

Фотогалерея